Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas, y 11 más deberán permanecer privadas de la libertad en su lugar de residencia, por ser presuntos integrantes de un grupo delictivo señalado de promover un modelo de estafa, a través de plataformas falsas que ofrecían un negocio de inversión en acciones y activos digitales como criptomonedas, pero que terminaba por quedarse con los dineros de los clientes.
Entre 2021 y octubre de 2025, el grupo ilegal se habría apropiado de 71 000 millones de pesos de víctimas de países como Colombia, Chile y Perú. Las capturas se realizaron en la ciudad de Medellín y entre los procesados estaría el cabecilla, el presunto encargado de mover el dinero de forma ilícita; el señalado de crear las sociedades o empresas fachada y los mánager del call center y asesores.
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Una investigación de la Fiscalía reveló que esta organización captaba a sus víctimas con atractivas publicaciones por redes sociales; posteriormente eran contactadas por vía telefónica y convencidas de transferir entre 200 y 250 dólares para inscribirse al esquema ilícito y obtener supuestas ganancias a corto plazo. El dinero que estas enviaban nunca era invertido.
Sin embargo, los aparentes asesores del esquema mantenían comunicación con las víctimas, les mostraban gráficas ficticias de dividendos obtenidos, les indicaban que debían aumentar los aportes y les advertían que no podían retirarse.
Asimismo, se conoció que les pedían a los clientes instalar en sus dispositivos herramientas conocidas como “Anydesk” o “Imperios”, con el pretexto de que pudieran verificar los avances de las inversiones. Estas herramientas le permitían a la red delincuencial acceder y tomar el control de celulares y computadores de forma remota para apoderarse de las claves personales y de los productos bancarios.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de estafa por medios informáticos, hurto por medios informáticos y violación de datos personales, estas tres conductas en la modalidad delito masa; concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los cargos no fueron aceptados.
Los investigados son el posible cabecilla, el ciudadano mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias Daniel; José Mauricio Murcia Martínez, alias Murcia, presunto encargado de mover el dinero de forma ilícita; Daniel López Uribe, abogado señalado de crear las sociedades o empresas fachada; los mánager del call center y asesores Jefferson Duván Sánchez Lopera, Valentina Galvis Quintero, Robert Cepeda Orozco y Juan Carlos González Alian; y María Paula Gonzales Rojas, Rodolfo Andrés Cepeda Orozco, Andrés Felipe Villada Trujillo, Yudy Viviana Tabares Gonzáles, Paula Andrea Londoño Isaza, José Simón Mosquera Muñoz y Juliana Tabares León.
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